El Gobierno obligará a los clubes de fútbol a declarar fichajes e inversores ante la autoridad antiblanqueo

El fútbol español se prepara para quedar bajo la lupa de la autoridad antiblanqueo. El Gobierno ultima una normativa que obligará a los clubes profesionales y a los agentes de jugadores a declarar operaciones como fichajes, movimientos en el accionariado o acuerdos con patrocinadores e intermediarios, con el objetivo de cerrar una de las vías que las organizaciones criminales estarían aprovechando para mover fondos ilícitos.

• Los clubes deberán identificar a inversores, patrocinadores e intermediarios y comunicar sus operaciones más relevantes a la autoridad antiblanqueo.
• Los agentes de futbolistas quedan incluidos en las nuevas obligaciones, con un plazo de adaptación hasta julio de 2029.
• La normativa europea permitiría excluir a clubes con ingresos anuales inferiores a 5 millones de euros, un umbral que no alcanza a los equipos de Primera y Segunda División.
• El Gobierno quiere adaptar la legislación española al marco comunitario antes de julio de 2027.
• El endurecimiento de los controles bancarios ha empujado al crimen organizado hacia el fútbol como vía para blanquear dinero.

Qué obligaciones tendrán los clubes de fútbol con la nueva normativa antiblanqueo

La futura regulación situará a los clubes profesionales en una posición similar a la de otros sujetos obligados por la normativa de prevención del blanqueo. Deberán contar con procedimientos para identificar a quienes invierten en sus entidades, a las empresas que firman contratos de patrocinio y a los intermediarios con los que operan en el mercado de fichajes. Además, tendrán que comunicar a las autoridades las operaciones de mayor cuantía, con una atención especial a los traspasos de jugadores y a los cambios en la estructura accionarial.

Los agentes de futbolistas entran en el foco del control financiero

El borrador no se limita a los clubes: los agentes de jugadores también quedan incluidos en el grupo de sujetos obligados, lo que estrecha considerablemente el cerco sobre el negocio del fútbol. Para este colectivo, el plazo de adaptación a las nuevas reglas se extiende hasta julio de 2029, un calendario más holgado que permite al sector preparar sus estructuras internas de cumplimiento normativo.

Por qué el Gobierno pone el foco en el fútbol profesional

El interés del Ejecutivo responde a los análisis de riesgo nacionales e internacionales que señalan al fútbol como una de las vías que las organizaciones criminales están utilizando para mover y blanquear fondos. El endurecimiento de los controles en la banca tradicional ha desplazado parte de esa actividad hacia sectores con menos supervisión, y el fútbol, con su elevado volumen de transacciones internacionales y su compleja red de intermediarios, se ha convertido en un terreno atractivo para introducir dinero de origen ilícito.

Qué clubes quedarán afectados por la obligación de declarar operaciones

La normativa comunitaria en la que se inspira el anteproyecto permite dejar fuera a los equipos cuya cifra de negocio anual sea inferior a cinco millones de euros. Ese umbral, sin embargo, no tiene efectos prácticos en el fútbol profesional español: los clubes de Primera y Segunda División superan con holgura esa cantidad, por lo que en la práctica todos quedarán sujetos a las nuevas exigencias de información y control.

Calendario de aplicación y marco legal del anteproyecto

Todas estas medidas están recogidas en el borrador del Anteproyecto de ley de medidas integrales en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Con este texto, el Gobierno pretende adaptar de forma definitiva la normativa española al nuevo marco legislativo comunitario antes de julio de 2027, fecha en la que vence el plazo para la transposición completa de las directivas europeas sobre prevención del blanqueo.